கறுப்புப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டது இலங்கை…

ஐரோப்பிய ஆணையம் 2020 மே 07 அன்று வெளியிடப்பட்ட பணமதிப்பிழப்பு மற்றும் பயங்கரவாத மூலோபாய குறைபாடுகளுக்கு நிதியளிப்பதை எதிர்கொள்ளும் உயர் ஆபத்து- மூன்றாம் நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்து இலங்கையை நீக்கியுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி 2018 பிப்ரவரி மாதம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தால் அதிக ஆபத்துள்ள மூன்றாம் நாடாக பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது.

அதன்பிறகு இலங்கை நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF) மூலோபாய AML / CFT உடன் அதிகார வரம்பாக அடையாளம் காணப்பட்டது.

அக்டோபர் 2017 இல் “சாம்பல் பட்டியல்” என பொதுவாக அடையாளம் காணப்பட்டதும் அதன் இணக்க ஆவணத்தில் உள்ள குறைபாடுகள் பட்டியலிடப்பட்டதும், பின் அடையாளம் காணப்பட்ட மூலோபாய குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான காலவரையறை செயல் திட்டம் இலங்கைக்கு ஒதுக்கப்பட்டது.

FATF ஆல் பட்டியலிடப்பட்டதிலிருந்து, நிதி புலனாய்வு பிரிவு (FIU) மற்ற பங்குதாரர்களுடன் சேர்ந்து, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் FATF செயல் திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்த தொடர்ச்சியான பயனுள்ள மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்தது.

இதன் அடிப்படையில் இவ்வெற்றி கிடைத்துள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply